课程背景：
随着全球反腐风暴的席卷，反舞弊与反腐败已经成为企业合规管理的核心议题。舞弊和腐败行为长期以来是企业发展的阻碍，给企业带来了严重的经济损失和声誉风险。根据《2024年全球职务舞弊调查报告》显示，2022年1月至2023年9月，来自138个国家和地区的1921起真实舞弊案件造成了超过31亿美元的经济损失，平均每家组织因舞弊而损失其年收入的5%。
与此同时，中央纪委与国家监委联合发布《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，明确要求企业建立“不能腐”的体制机制。在此背景下，本课程从战略决策层视角出发，结合世界银行诚信合规标准与华为、阿里等头部企业实战经验，帮助企业构建预防、识别、应对腐败舞弊的全周期防御体系。为满足企业提升内部反舞弊与反腐败能力的需求，特开设“筑牢防线：企业反舞弊反腐败全流程实战指南”培训课程，为从事企业中高层管理者、企业内部内审合规监察工作者或有兴趣了解反舞弊与反腐败工作的人士提供培训服务。
课程收益：
1. 掌握一线反腐败反舞弊核心技术：手把手教学大数据异常交易筛查等实战利器，学会搭建采购-销售端风险预警模型。精准锁定风险，通过财务报表异常与业务行为特征，让腐败舞弊线索无所遁形。
2. 成为腐败舞弊调查专家：从线索到铁证：掌握九步询问法、测谎技术应用；规避法律风险，学习合规不起诉制度应用、证据链合法性构建，避免调查程序瑕疵。
3. 构建企业反舞弊防火墙：通过制度落地，输出采购招投标分权制衡、销售佣金透明化等防控策略，降低关键岗位舞弊发生率；运用廉洁承诺书、道德积分制、AI行为监测工具，打造“不敢腐、不能腐、不想腐”的合规生态。
4. 职业竞争力突破：对标ISO 37001反贿赂管理体系以及刑法修正案等最新法规，获得行业认证核心技能，进入晋升通道快车道。
课程特色：
1. 专业师资支持：老师为知名律所合规业务团队合伙人，曾为世界500强高管，有丰富的世界500强企业及上市公司企业合规及反舞弊工作及咨询经验。
2. 本课程以企业中层管理人员为核心对象，聚焦反腐败与反舞弊实务，结合当前政策趋势和真实案例设计内容。
3. 教学中运用模拟调查、角色扮演、数据建模等互动形式，帮助学员掌握电子取证、测谎技术等前沿工具，同时提供风险画像模型、合规管理手册等实用工具包。
4. 课程还特别设置虚拟案件全流程演练，从线索发现到司法移送，手把手教授证据链构建技巧。
5. 合规认证接口：课程内容对接ISO 37001反贿赂管理体系认证要求。
参训对象：
--企业董事长/总经理/董事会成员
--分管财务、审计、合规的副总裁级高管
--海外业务负责人、采购供应链总监、区域总经理
--纪检监察部门负责人
授课形式：
讲授、演练、案例分析、多媒体演示等。
